В рeзультaтe oбыскoв выявлeны мaтeриaльныe цeннoсти, кoмпьютeрнaя тexникa, финaнсoвo-xoзяйствeнныe дoкумeнты, чeрнoвыe зaписи и другиe вeщeствeнныe доказательства.
За исключением этого, правоохранители установили и задокументировали обстоятельство отсутствия производственных мощностей, идеже якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями, а сообразно юридическим адресам общепринято отсутствие предприятий и их должностных лиц.
Изъятые движимое имущество и документы признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.
Дальше проведения оперативно-следственных мероприятий классифицирование подконтрольных предприятий заявки к бюджетному возмещению никак не подавала. Деятельность межрегиональной преступной схемы незаконного возмещения НДС прекращена.
Без дальних слов в рамках досудебного расследования используется сполна комплекс мероприятий, уткнутый на возмещение причиненного государству ущерба. Досудебное следствие продолжается.
Ранее ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц, подозревающихся в махинациях с НДС. В частности, досудебным расследованием было общепринято, что группа лиц с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров наладила схему завышения налогового кредита числом НДС на общую сумму сбочку 53 млн грн.
Нарушители покупали залежь (отруби, маргарин, сухари и другое), кто фактически использовался в производстве соевого масла.
Готовая результат отправлялась на импортирование, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные деньги бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано практически 20 субъектов хозяйственной деятельности.
