С целью присвoeния гoссрeдств испoльзoвaлaсь пoэтaпнaя сxeмa: снaчaлa oфoрмлялись «липoвыe» финaнсoвo-xoзяйствeнныe oпeрaции с фиктивными прeдприятиями. Нa иx счeтa пeрeвoдилaсь «расчет» по обязательствам. А сделано оттуда злоумышленники снимали присутствие.
Кроме того, оперативники СБУ установили, чисто дельцы также предоставляли «служба» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. После предварительным подсчетам, избитый объем незаконно сформированного НДС всего на все(го) в 2020 году превышает 600 млн грн.
«Вследствие деятельности центра в 2019-2021 годах приставки не- дошла по назначению делянка бюджетного финансирования, выделенного в (видах реализации целого ряда важных, в книга числе и стратегических проектов», — указывают в спецслужбе.
Средь таких проектов названы реформа причала Одесского морского порта; обновление оборудования производственной фирмы по части ремонту и техническому обслуживанию судов; а тоже поставка уникального оборудования получай предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое смысл для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия проведено симультанно 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и сообразно адресам проживания участников схемы. В результате изъято побольше 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные Шлюзы и оргтехнике со сформированными документами, подтверждающими противоправную дело; первичная бухгалтерская данные и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства в соответствии с части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества тож завладение им хорошенечко злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные поведение.
Чтобы знать до сих пор больше — подписывайся получай дело в Telegram!
