К OOO «ФК ЛEOГEЙМИНГ ПЭЙ» приняты слeдующиe мeры:
– письмeннoe прeдупрeждeниe зa нaрушeния:
– штрaф в рaзмeрe 549,1 тыс. грн зa нaрушeниe трeбoвaний:
части первой статьи 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части ненадлежащего исполнения дело по управлению рисками;
пунктов 4, 15 части следующий статьи 8, части дальнейший статьи 14 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения роль по осуществлению надлежащей проверки, а как и обязанности своевременно и в полном объеме ставить на запросы Национального жестянка информацию (письменные объяснения), необходимую пользу кого осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.
Народный банк будет взять кого под (свою защиту правомерность указанных решений в суде.
Дотоль сообщалось, что Общенациональный банк Украины хорэ требовать от небанковских финансовых учреждений распахивать больше информации клиентам.
Напомним, в апреле прошлого годы НБУ обнародовал Белую книгу «Завтра регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями».
В сентябре 2019 возраст Верховная Радка приняла логичность о «сплите», который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное налаживание в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) промежду Нацбанком и Национальной комиссией по мнению ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
До того дело рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.
